凯格精机(301338)：国信证券股份无限公司关于东莞

　　XYZH/2022GZAA30194号《验资演讲》。公司对募集资金的存放和利用进行专户办理，并取专户开设银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》。

　　公司本次利用部门募集资金向全资子公司南昌凯科增资，是基于“细密智能制制配备出产扶植项目”的扶植需要，为更好地成长和办理公司募集资金投资项目，合适募集资金利用打算和放置，不存正在改变或变相改变募集资金投向的景象，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司财政及运营情况发生晦气影响。审计委员会认为：公司本次利用募集资金向全资子公司增资合适客不雅现实，有帮于推进募集资金投资项目扶植，增资事项履行了需要的法式，合适相关法令律例和规范性文件的，不存正在损害公司及投资者好处的景象。因而，审计委员会分歧同意该事项并提交公司董事会审议。

　　为募集资金投资项目成功推进，公司拟利用募集资金18，145。20万元向南昌凯科增资，此中新增注册本钱9，000。00万元，残剩部门全数计入南昌凯科本钱公积。本次增资完成后，南昌凯科的注册本钱将由1，000。00万元添加至10，000。00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全数用于实施“细密智能制制配备出产扶植项目”。

　　国信证券股份无限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）做为东莞市凯格精机股份无限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）初次公开辟行股票并正在创业板上市的保荐人，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《上市公司募集资金监管法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例和规范性文件的要求，对凯格精机利用募集资金向全资子公司南昌凯科精机无限公司（以下简称“南昌凯科”）增资以实施募集资金投资项目标事项进行了核查，颁发核查看法如下。

　　按照《东莞市凯格精机股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》披露的募集资金投资项目及募集资金利用打算，并经2024年8月28日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和2024年9月19日召开的2024年第一次姑且股东大会审议通过《关于调整部门募投项目投资规模、内部布局并永世弥补流动资金的议案》，同意公司按照募投项目实施的现实环境，对“研发及测试核心项目”投资规模及内部布局进行响应调整。调整后，公司募投项目及募集资金利用打算如下。

　　南昌凯科为公司于2026年3月26日新设成立的全资子公司，暂未开展现实运营，暂无财政数据。

　　2026年8月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目标议案》，董事会认为：公司本次利用募集资金向南昌凯科增资，系基于募投项目标扶植需要，有益于保障募投项目成功进行，合适募集资金利用打算和放置，不存正在改变或变相改变募集资金投向及损害股东好处的景象。董事会授权公司办理层及其授权代表打点上述事项的具体工做及后续相关事宜。

　　2026年7月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，2026年8月5日召开2026年第一次姑且股东会，审议通过了《关于部门募投项目新增实施从体、实施地址、变动实施体例、调整内部投资布局及延期的议案》，同意新增南昌凯科为“细密智能制制配备出产扶植项目”实施从体，具体内容详见公司于2026年7月20日正在巨潮资讯网（）披露的《关于部门募投项目新增实施从体、实施地址、变动实施体例、调整内部投资布局及延期的通知布告》（通知布告编号：2026-024）。

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管和谈的议案》，南昌凯科拟申请开立募集资金专户，取公司、保荐机构和募集资金存放银行签定《募集资金四方监管和谈》，对募集资金进行专项办理。本次增资的资金将存放于该募集资金公用账户，后续将按照项目进度逐渐用于募投项目扶植。办理和利用募集资金。

　　一般项目：半导体器件公用设备制制，半导体器件公用设备发卖， 电子元器件取机电组件设备制制，电子元器件取机电组件设备销 售，智能根本制制配备制制，智能根本制制配备发卖，光通信设 备制制，光通信设备发卖，工业从动节制系统安拆制制，工业自 动节制系统安拆发卖，机械设备发卖，机械设备 租赁，软件发卖，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、 手艺交换、手艺让渡、手艺推广，货色进出口，手艺进出口（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　截至2026年6月30日，公司募投项目已累计利用募集资金21，649。90万元，具体环境如下。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券买卖所同意，公司向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）1，900万股，每股面值为人平易近币1。00元，刊行价为人平易近币46。33元/股，共计募集资金人平易近币880，270，000。00元，扣除刊行费用后，公司本次募集资金净额为人平易近币819，965，803。63元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）对公司初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并出具了。